14 Ekim 2025’te ABD Adalet Bakanlığı Brooklyn federal mahkemesinde bir iddianame açıkladı. Sanık: Chen Zhi, 37 yaşında, Kamboçyalı vatandaş, Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanı. Suçlamalar: wire fraud ve kara para aklama. Aynı gün DOJ bir de sivil el koyma davası açtı. Konu: yaklaşık 127.271 Bitcoin. O günkü değeriyle 15 milyar dolar civarı. ABD tarihinin en büyük varlık el koyma operasyonu.

FBI Direktörü Kash Patel bunu “tarihin en büyük finansal dolandırıcılık operasyonlarından biri” olarak nitelendirdi. OFAC aynı gün 146 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. İngiltere de paralel yaptırımlar uyguladı. Koordineli, çok uluslu bir hamle.

Ama bu vakanın asıl hikayesi rakamlardan çok daha karanlık. Çünkü bu sadece bir kripto dolandırıcılığı değil. Zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı, cinayet ve devlet koruması iddialarını barındıran bir organize suç dosyası.

Prince Group Nedir?

Prince Holding Group, dışarıdan bakıldığında Kamboçya’nın en büyük holding şirketlerinden biri gibi görünüyor. 30’dan fazla ülkede operasyon, gayrimenkul, turizm, teknoloji yatırımları. Chen Zhi’nin “Vincent” takma adıyla bilinen genç bir iş insanı olarak tanıtıldığı parlak bir kurumsal cephe.

Ama iddianameye göre bu cephenin arkasında başka bir şey var. Prince Group’a bağlı en az 10 “scam compound” — dolandırıcılık kampüsü — Kamboçya’da faaliyet gösteriyordu. Bu kampüslere insanlar “iyi maaşlı IT işi” vaadiyle getiriliyordu. Varınca pasaportlarına el konuyordu. Günde 12 ila 16 saat çalıştırılıyorlardı. Hedeflerini karşılayamayanlar dövülüyor veya elektrik şoku uygulanıyordu.

Bu insanların yaptığı iş: “pig butchering” dolandırıcılığı. Sosyal medya veya tanışma uygulamaları üzerinden kurbanlarla uzun süreli ilişkiler kuruyorlardı. Güven inşa ettikten sonra kurbanları sahte kripto yatırım platformlarına yönlendiriyorlardı. Kurbanlar para yatırıyor, ekranda kârlar görüyor ama çekmeye çalıştığında paranın gittiğini anlıyordu.

FBI’ın 2024 İnternet Suçları Raporu’na göre sadece kripto yatırım dolandırıcılığı 2024’te 5.8 milyar dolar kayba yol açtı. Prince Group bu endüstrinin en büyük operatörlerinden biriydi.

Para Nasıl Aklanıyordu?

Prince Group’un kara para aklama altyapısı oldukça sofistike. İddianameye göre birkaç katmanlı bir sistem kurulmuştu.

Birinci katman: 100’den fazla paravan şirket. Singapur, Hong Kong, Cayman Adaları, Britanya Virjin Adaları, Palau ve ABD’de kayıtlı şirketler. Fonlar bu şirketler arasında transfer edilerek izleri kaybettiriliyordu.

İkinci katman: kripto aklama teknikleri. DOJ iddianamesinde “spraying” ve “funneling” olarak adlandırılan yöntemler kullanılıyordu. Spraying’de büyük miktarlar küçük parçalara bölünerek çok sayıda cüzdana dağıtılıyor. Funneling’de ise farklı kaynaklardan gelen fonlar tek bir noktada birleştiriliyor. Bu iki yöntem art arda kullanıldığında fonların kaynağını izlemek çok zorlaşıyor.

Üçüncü katman: Bitcoin madenciliği. Prince Group’un Laos’ta Warp Data Technology adında bir Bitcoin madencilik operasyonu vardı. Bu operasyon büyük miktarda “temiz” Bitcoin üretiyordu. Bu temiz Bitcoin’ler, dolandırıcılık gelirlerini meşrulaştırmak için kullanılıyordu. Madencilikten gelen coin’lerle dolandırıcılıktan gelen coin’leri karıştırdığınızda, blockchain üzerinde hangisinin “kirli” olduğunu ayırt etmek çok daha zor hale geliyor.

Dördüncü katman: Huione Group. Kamboçya merkezli bu finansal hizmetler şirketi, Prince Group’un aklama altyapısının kritik bir parçasıydı. FinCEN’in tespitine göre Huione Group Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında 4 milyar doların üzerinde yasadışı fon aklamıştı. Bu fonlar arasında Kuzey Kore’nin siber saldırılarından elde ettiği 37 milyon dolar da vardı. Huione’nin toplam kripto işlem hacmi aynı dönemde 98 milyar doları aşıyordu. FinCEN, Huione Group’u Section 311 kapsamında “birincil kara para aklama endişesi” olarak belirledi ve ABD finansal sisteminden kopardı.

127.271 Bitcoin’in Hikayesi

El konulan Bitcoin’lerin geçmişi ayrı bir hikaye. Ve biraz karışık.

Bu coin’ler aslında 2020 yılının Aralık ayında “çalınmıştı”. LuBian adlı bir Bitcoin madencilik şirketinden. LuBian, Çin ve İran’da operasyonları olan, küresel Bitcoin madenciliğinin yaklaşık yüzde 6’sını kontrol eden büyük bir oyuncuydu. Şirketin kriptografik anahtar üretim algoritmasında bir zafiyet vardı ve bu zafiyetten faydalanan biri 127.426 Bitcoin’i transfer etti.

LuBian çaldırılan cüzdanlara yüzlerce işlem göndererek “lütfen paramızı geri verin, ödül veririz” mesajları yazdı. Sonra kayboldu.

DOJ’un iddianamesine göre bu Bitcoin’ler Chen Zhi’nin kontrolündeki cüzdanlara ulaştı. Nasıl ulaştığı tam olarak açıklanmıyor. Coin’ler Aralık 2020’den Haziran 2024’e kadar hareketsiz kaldı. 2024 ortasında hareket ettiler ve DOJ bu hareketin ABD hükümetinin el koyma operasyonunu temsil ettiğini söylüyor.

Yani DOJ’un el koyduğu 15 milyar dolarlık Bitcoin, aslında daha önce başka bir yerden “çalınmış” coin’ler. Bu durum hukuki açıdan ilginç sorular yaratıyor. Mağdurların bu fonlardan tazminat alması için fonların dolandırıcılık gelirleriyle doğrudan bağlantılı olması gerekiyor. Ama bu Bitcoin’ler 2020’de hareketsiz hale geldi. Prince Group’un pig butchering dolandırıcılıklarının çoğu 2021 ve sonrasında gerçekleşti. Savunma avukatları bu çelişkiyi kullanarak el koymanın geçerliliğini sorguluyor.

Chen Zhi Nerede?

Chen Zhi, Ocak 2026’da Kamboçya polisi tarafından tutuklandı. Ama ABD’ye iade edilmedi. Kamboçya vatandaşlığı iptal edildi ve ertesi gün Pekin’e gönderildi. Çin’de yargılanacağı belirtildi.

Bu, ABD’nin iade çabalarını doğrudan engelledi. Chen Zhi şu anda Çin’de ve ABD’deki ceza davası askıda. Savunma avukatları hem ceza davasının hem de sivil el koyma davasının düşürülmesini talep ediyor.

DOJ açısından durum şu: 15 milyar dolarlık Bitcoin ellerinde ama sanık Çin’de. Mağdurlar tazminat bekliyor ama DOJ talepleri reddediyor. Ve ICIJ’nin bu ay yayınladığı soruşturma, iddianamede sunulan bazı fotoğrafların aslında Prince Group’la ilgisiz olduğunu ortaya çıkardı. Bir fotoğraf, savcılar tarafından kampüsteki şiddetin kanıtı olarak sunulmuştu. Ama ICIJ bu fotoğrafın 2020’de Moğolca bir web sitesinde yayınlanmış tıbbi bir olayla ilgili olduğunu tespit etti.

Neden Önemli?

Bu vaka birçok açıdan emsal niteliğinde.

Ölçek açısından: 15 milyar dolarlık el koyma, ABD tarihinde bir ilk. OFAC’ın tek seferde 146 hedefi yaptırım listesine alması, yine çok büyük bir operasyon.

Koordinasyon açısından: DOJ, OFAC, FinCEN, FBI ve İngiltere’nin OFSI’ı aynı anda harekete geçti. Bu düzeyde uluslararası koordinasyon nadiren görülüyor.

Suç tipolojisi açısından: Bu vaka, pig butchering’in bireysel dolandırıcılık olmadığını, organize suç altyapısıyla yürütülen endüstriyel bir operasyon olduğunu belgeliyor. Zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı, kara para aklama ve kripto dolandırıcılığı hepsi aynı çatı altında.

Kripto aklama açısından: Madencilik gelirlerinin kirli fonlarla karıştırılması, spraying ve funneling teknikleri, 100’den fazla paravan şirket. Bu, blockchain analitiğinin sınırlarını test eden bir yapı.

Ama vakanın geleceği belirsiz. Chen Zhi ABD’de değil. Mağdurlar fonlara ulaşamıyor. İddianamede kanıt sorunları çıkmaya başladı. 15 milyar dolarlık Bitcoin ABD hükümetinin elinde duruyor ve ne olacağı belli değil.

Türkiye Bağlamı

Pig butchering Türkiye’de de var. Belki “pig butchering” adıyla bilinmiyor ama sosyal medya üzerinden sahte yatırım platformlarına yönlendirme, romantik ilişki üzerinden dolandırıcılık, sahte kripto borsaları. Bunlar Türkiye’de de yaygın. Thodex bunun en büyük örneğiydi ama ondan sonra da onlarca küçük ölçekli platform benzer şemalarla çalıştı.

Scam compound boyutu ise Türkiye’nin doğrudan maruz kaldığı bir risk. Bu kampüslerde 80 farklı ülke vatandaşı tespit edildi. Güneydoğu Asya’ya “iş” için giden Türk vatandaşlarının da bu kampüslere düşme riski gerçek.

Bankalar ve kripto borsaları açısından ise Chen Zhi vakasının gösterdiği aklama teknikleri önemli. Madencilik gelirleriyle dolandırıcılık gelirlerini karıştırma, çok katmanlı paravan yapılar, spraying ve funneling. Bu kalıplar işlem izleme sistemlerinde tanımlı mı?

Sonuç

Chen Zhi vakası 2025’in en büyük finansal suç operasyonu. Ama 2026’da hikaye hâlâ devam ediyor ve giderek daha karmaşık hale geliyor.

15 milyar dolarlık Bitcoin ABD hükümetinin elinde. Sanık Çin’de. Mağdurlar tazminat alamıyor. İddianamenin bazı kanıtları sorgulanıyor. Ve milyonlarca dolandırıcılık mağduru hâlâ parasını geri alamamış.

Bu vaka aynı zamanda pig butchering endüstrisinin gerçek yüzünü gösteriyor. Biz bunu genellikle “online dolandırıcılık” olarak düşünüyoruz. Ama arkasında duvarlarla çevrili kampüsler, pasaportlara el konulan insanlar, elektrik şoku ve cinayet var. Dolandırıcılık mağdurları sadece para kaybeden kişiler değil. Dolandırıcılığı yapanlar da mağdur. Zorla çalıştırılıyorlar.

Bu, 2026’nın en rahatsız edici gerçeklerinden biri.