10 Şub

Ne Oldu?

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ),

yönelik yürüttüğü soruşturmalarda yeni adımlar attı. Ocak 2026’da DOJ,

on milyonlarca dolar tutarında uyuşturucu gelirinin aklanmasına

ilişkin bir soruşturma kapsamında, ağın kilit isimlerinden birinin suçlandığını duyurdu.

Bu gelişme, ABD’nin özellikle

Meksika kartellerinin finansal altyapısını

hedef alan yaklaşımını güçlendirdiğini; aklayıcıların da giderek

ve daha “görünmez” yöntemlere yöneldiğini gösteriyor.

çok katmanlı

bir yapı kullandığını ortaya koyuyor. DOJ’un açıkladığı dosyalar ve son dönem savcılık anlatımları, şu bileşenlere işaret ediyor:

1) Nakit Toplama ve Dağıtım Ağı

Uyuşturucu gelirleri, farklı şehirlerde

3) Kripto ile Katmanlama

ABD’li yetkililer, son dönemde aklayıcıların giderek daha fazla

kripto varlık

kullandığını; bunun hem hız hem de iz sürmeyi zorlaştırma amacı taşıdığını vurguluyor.

Neden “Çin Bağlantılı” Ağlar Bu Kadar Gündemde?

çok büyük hacimlere

ulaştığını ve küresel suç ekonomisinde altyapı rolü gördüğünü ortaya koyuyor.

Bu ağların, yalnızca uyuşturucu gelirleri değil; farklı suç türlerinden gelen fonların aklanmasında da rol alabildiğine dair değerlendirmeler bulunuyor.

AML ve Uyum Açısından Neden Önemli?

Bu dosyalar ve operasyonlar, AML ekipleri için üç ana risk başlığını güçlendiriyor:

(broker/kurye vb.) yeniden yükselişi

Kripto + geleneksel sistemin birlikte

kullanılması (hibrit aklama modeli)

Banka dışı kanalların ve çoklu cüzdan yapılarının artışı (izleme/segmentasyon ihtiyacı)

Sonuç

“finansal altyapı”

aklama servis sağlayıcıları

üzerine kaydığını gösteriyor. Yeni dosyalar, yeraltı bankacılığı ve kriptonun birlikte kullanıldığı modellerin daha sık görüleceğine işaret ediyor.

Kaynak