6 Apr 2026
5 dk
Kağıt Üstünde Satıldı, Gerçekte Satılmadı: OFAC'ın Sahte İşlem Rehberi Ne Söylüyor?
31 Mart 2026’da OFAC yeni bir yaptırım rehberi yayınladı. Başlık: “Guidance on Sham Transactions and Sanctions Evasion.” Kısa ve öz …
Yaptırım31 Mart 2026’da OFAC yeni bir yaptırım rehberi yayınladı. Başlık: “Guidance on Sham Transactions and Sanctions Evasion.” Kısa ve öz …
AnalizCompliance’ta herkesin bildiği ama kimsenin çözemediği bir sorun var: alert yığılması. Sistemler alarm üretiyor. Çok fazla alarm. Analistler …