Vaka Analizi12 Mart 2026’da OFAC, Kuzey Kore’nin (DPRK) organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 …
Vaka Analizi21 Ocak 2026’da DOJ, TD Bank New Jersey şubesi çalışanı Oscar Marcel Nunez-Flores’ın suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Nunez, …
Fraud3 Şubat 2026’da ABD Adalet Bakanlığı, tarihi bir suçlamayı açıkladı: bir banka çalışanı, sağlık sigortası dolandırıcılığından elde edilen …
AML/CFT3 Mart 2026’da FATF, stablecoin ekosistemindeki kara para aklama risklerini ele alan 42 sayfalık kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapor bir …
AML/CFTOcak 2026’da ABD’de bir mahkemede ilginç bir suç kabulü yaşandı. TD Bank’ın Florida şubesinde kasiyer olarak çalışan Leonardo Ayala, …
Vaka Analizi3 Mar Vaka Özeti Kapsam: Antalya ve Zonguldak merkezli 5 il. Operasyon Hedefi: 6 farklı organize suç örgütü. Bilanço: 65 şüpheli gözaltı, 37 …
AML/CFT2 Mar 28 Şubat 2026. Resmi Gazete’de yayımlanan tek bir tebliğ değişikliği, Türkiye’deki kripto varlık platformlarının müşteri edinim …
Vaka Analizi26 Şub Dava Özeti Sanık: Danny Seibel, 54, Oklahoma / Lindsay Pozisyon: CFO, IT Yöneticisi, BSA Uyum Yetkilisi ve Uyum Görevlisi Suçlamalar: Banka …
Yaptırım24 Şub ABD Hazine Bakanlığı, Meksika merkezli timeshare dolandırıcılığı ağlarını yaptırım listesine aldı. OFAC’ın fraud kaynaklı gelirleri hedef …
Analiz22 Şub Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Brugge’deki Avrupa Koleji Federica Mogherini oldu. Yanı sıra 2021-2024 döneminde EEAS genel …
AML/CFT11 Şub ABD’de Sosyal Yardım Sistemine Büyük Darbe ABD’nin Minnesota eyaletinde yürütülen soruşturmalar, kamu fonlarını hedef alan tarihin en büyük …
Vaka Analizi10 Şub Büyüme Baskısı Finansal Gerçekliği Nasıl Bozar? Özet 2026 yılında Japonya’nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden KDDI , finansal …