12 Jun 2026
8 dk
Kapalıçarşı'dan Soğuk Cüzdana: 193 Milyar Liralık Aklama Ağının Anatomisi
5 Haziran 2026 sabahı, şafak vakti, İstanbul merkezli 27 ilde polis ekipleri yüzlerce adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Hedefte 104 şüpheli vardı. …
Kara Para Aklama
Vaka Analizi
Vaka Analizi22 May 2026
6 dk
Sahte Kredi Portföyleri, Rüşvetli Merkez Bankası Yetkilileri, İstihbarat Birimi: Brezilya'nın 10 Milyar Dolarlık Banka Skandalı
Banco Master, Brezilya’nın São Paulo kentinde faaliyet gösteren orta ölçekli bir bankaydı. Sektörde dikkat çekiyordu çünkü mevduat …
Vaka Analizi13 May 2026
6 dk
3 Milyon TC Kimliği, Aylık 3 Milyar Dolar, 49 Site: Paymix-3 ve Türkiye'nin En Büyük Yasadışı Bahis Operasyonu
5 Mayıs 2026. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma …
Yaptırım14 Mar 2026
3 dk
OFAC'tan Kripto Mikserlere Yeni Dalga: Tornado Cash Sonrası Dönem
ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, 2022’den bu yana kripto mikser hizmetlerine yönelik sistematik bir baskı kampanyası …
Vaka Analizi14 Mar 2026
4 dk
Vaka Analizi: Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu - Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
12 Mart 2026’da OFAC, Kuzey Kore’nin (DPRK) organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 …
Vaka Analizi12 Mar 2026
4 dk
Vaka Analizi: Banka Tezgahının Arkasındaki Adam
21 Ocak 2026’da DOJ, TD Bank New Jersey şubesi çalışanı Oscar Marcel Nunez-Flores’ın suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Nunez, …
Fraud8 Mar 2026
4 dk
İçeriden Tehdit: Banka Çalışanı 10 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesinin Kapısını Nasıl Açtı?
3 Şubat 2026’da ABD Adalet Bakanlığı, tarihi bir suçlamayı açıkladı: bir banka çalışanı, sağlık sigortası dolandırıcılığından elde edilen …
AML/CFT5 Mar 2026
3 dk
FATF'tan Tarihi Uyarı: Stablecoin'ler Artık Kara Para Aklamanın Birincil Aracı
3 Mart 2026’da FATF, stablecoin ekosistemindeki kara para aklama risklerini ele alan 42 sayfalık kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapor bir …
AML/CFT4 Mar 2026
4 dk
50 Dolarlık Rüşvet, 5.5 Milyon Dolarlık Kara Para: TD Bank Kasiyer Davası
Ocak 2026’da ABD’de bir mahkemede ilginç bir suç kabulü yaşandı. TD Bank’ın Florida şubesinde kasiyer olarak çalışan Leonardo Ayala, …
Analiz10 Feb 2026
1 dk
ABD’den Çin Bağlantılı Kara Para Aklama Ağlarına Operasyon: Yeraltı Bankacılığı ve Kripto Hatları Mercek Altında
10 Şub Ne Oldu? ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yönelik yürüttüğü soruşturmalarda yeni adımlar attı. Ocak 2026’da DOJ, on milyonlarca dolar tutarında …
h
Vaka Analizi
10 Mar 2025
1 dk
Banka Tezgahının Arkasındaki Adam: TD Bank Kasiyer Davası
50 dolarlık rüşvetlerle başlayan süreç, 5.5 milyon dolarlık kara para aklama operasyonuna dönüştü. Olay Özeti Mevcut yazı içeriğini buraya taşıyın.