Vaka Analizi5 Mayıs 2026. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma …
AnalizChainalysis her yıl kripto suç raporu yayınlıyor. 2026 raporu Ocak’ta çıktı ama detayları hâlâ gündemde çünkü rakamlar her güncellemeyle …
AnalizFBI’ın Internet Crime Complaint Center (IC3) her yıl bir rapor yayınlıyor. 2025 raporu geçen hafta çıktı. Ve neredeyse 25 yıllık tarihinin en …
Analizİki rapor, bir hafta arayla. İkisi de 2025 yılına ait. İkisi de rekor kırıyor. FTC (Federal Trade Commission), 25 Mart 2026’da ABD Kongre Ortak …
Vaka Analizi14 Ekim 2025’te ABD Adalet Bakanlığı Brooklyn federal mahkemesinde bir iddianame açıkladı. Sanık: Chen Zhi, 37 yaşında, Kamboçyalı vatandaş, …
Düzenleme11 Mart 2026’da ABD Hazine Bakanlığı, Kongre’ye bir rapor sundu. Raporun tam adı “Innovative Technologies to Counter Illicit Finance …
FraudINTERPOL dün yeni raporunu yayınladı. İkinci yıllık Global Financial Fraud Threat Assessment. UNODC ile birlikte düzenlenen Global Fraud …
YaptırımABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, 2022’den bu yana kripto mikser hizmetlerine yönelik sistematik bir baskı kampanyası …
Vaka Analizi12 Mart 2026’da OFAC, Kuzey Kore’nin (DPRK) organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 …
Fraud3 Şubat 2026’da ABD Adalet Bakanlığı, tarihi bir suçlamayı açıkladı: bir banka çalışanı, sağlık sigortası dolandırıcılığından elde edilen …
AML/CFT3 Mart 2026’da FATF, stablecoin ekosistemindeki kara para aklama risklerini ele alan 42 sayfalık kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapor bir …
Düzenleme3 Mar 2 Mart 2026. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM …