6 Apr 2026
5 dk
Kağıt Üstünde Satıldı, Gerçekte Satılmadı: OFAC'ın Sahte İşlem Rehberi Ne Söylüyor?
31 Mart 2026’da OFAC yeni bir yaptırım rehberi yayınladı. Başlık: “Guidance on Sham Transactions and Sanctions Evasion.” Kısa ve öz …
OFAC
Yaptırım
Vaka Analizi31 Mar 2026
6 dk
127.271 Bitcoin, Zorla Çalıştırma ve ABD Tarihinin En Büyük El Koyması: Chen Zhi Davası
14 Ekim 2025’te ABD Adalet Bakanlığı Brooklyn federal mahkemesinde bir iddianame açıkladı. Sanık: Chen Zhi, 37 yaşında, Kamboçyalı vatandaş, …
Yaptırım16 Mar 2026
4 dk
Kapıyı Tutan Cezayı Yer: OFAC'ın Gatekeeper'lara Yönelik Yaptırım Dalgası
OFAC’ın yaptırım politikasında sessiz bir dönüşüm yaşanıyor. Hedef artık sadece yaptırıma tabi kişiler veya onlarla doğrudan iş yapan şirketler …
Vaka Analizi14 Mar 2026
4 dk
Vaka Analizi: Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu - Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
12 Mart 2026’da OFAC, Kuzey Kore’nin (DPRK) organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 …
Yaptırım9 Mar 2026
4 dk
"Bilmiyordum" Yetmedi: Oligark Fonu, 51 İhlal, 11,5 Milyon Dolar
2 Aralık 2025’te ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners’a 11,485,352 USD …
Yaptırım24 Feb 2026
2 dk
OFAC’tan Dolandırıcılık Ağlarına Yaptırım: Timeshare Fraud İlk Kez SDN Listesinde
24 Şub ABD Hazine Bakanlığı, Meksika merkezli timeshare dolandırıcılığı ağlarını yaptırım listesine aldı. OFAC’ın fraud kaynaklı gelirleri hedef …
Yaptırım9 Feb 2026
2 dk
ABD’den Yeni Yaptırım Hamlesi: İran–Venezuela Arasındaki Finansal ve Ticari Ağ Mercek Altında
9 Şub ABD Hazine Bakanlığı OFAC, Şubat 2026’da İran bağlantılı yeni yaptırım atamaları yaptı ve Venezuela programı kapsamında genel lisans ve rehber …
h
Vaka Analizi
12 Mar 2025
1 dk
Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu — Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
Kuzey Koreli IT operatörleri, sahte kimliklerle ABD şirketlerine sızdı. OFAC’ın yeni yaptırım kararı, arkasındaki istihbarat ağı ve compliance …