6 Apr 2026
5 dk
Kağıt Üstünde Satıldı, Gerçekte Satılmadı: OFAC'ın Sahte İşlem Rehberi Ne Söylüyor?
31 Mart 2026’da OFAC yeni bir yaptırım rehberi yayınladı. Başlık: “Guidance on Sham Transactions and Sanctions Evasion.” Kısa ve öz …
Rusya
Yaptırım
Yaptırım16 Mar 2026
4 dk
Kapıyı Tutan Cezayı Yer: OFAC'ın Gatekeeper'lara Yönelik Yaptırım Dalgası
OFAC’ın yaptırım politikasında sessiz bir dönüşüm yaşanıyor. Hedef artık sadece yaptırıma tabi kişiler veya onlarla doğrudan iş yapan şirketler …
Yaptırım9 Mar 2026
4 dk
"Bilmiyordum" Yetmedi: Oligark Fonu, 51 İhlal, 11,5 Milyon Dolar
2 Aralık 2025’te ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners’a 11,485,352 USD …
Fraud8 Mar 2026
4 dk
İçeriden Tehdit: Banka Çalışanı 10 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesinin Kapısını Nasıl Açtı?
3 Şubat 2026’da ABD Adalet Bakanlığı, tarihi bir suçlamayı açıkladı: bir banka çalışanı, sağlık sigortası dolandırıcılığından elde edilen …
Yaptırım27 Feb 2026
1 dk
İsviçre'nin Gizli Bankası, Rusya ve İran'ın Kasası Çıktı: FinCEN, MBaer'i Dolar Sisteminden Kesiyor
27 Şub Nedir Bu Madde 311? USA PATRIOT Act’in 311. Maddesi MBaer Nedir? MBaer Merchant Bank AG, 2018 yılında Michael Baer Görünürde küçük ve …