12 Mar 2026
4 dk
Vaka Analizi: Banka Tezgahının Arkasındaki Adam
21 Ocak 2026’da DOJ, TD Bank New Jersey şubesi çalışanı Oscar Marcel Nunez-Flores’ın suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Nunez, …
Türkiye
Vaka Analizi
Yaptırım9 Mar 2026
4 dk
"Bilmiyordum" Yetmedi: Oligark Fonu, 51 İhlal, 11,5 Milyon Dolar
2 Aralık 2025’te ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners’a 11,485,352 USD …
Fraud8 Mar 2026
4 dk
İçeriden Tehdit: Banka Çalışanı 10 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesinin Kapısını Nasıl Açtı?
3 Şubat 2026’da ABD Adalet Bakanlığı, tarihi bir suçlamayı açıkladı: bir banka çalışanı, sağlık sigortası dolandırıcılığından elde edilen …
Düzenleme3 Mar 2026
4 dk
Kripto Vergi Düzenlemesi TBMM'de: Üç Katmanlı Bir Yapı Geliyor
3 Mar 2 Mart 2026. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM …
AML/CFT2 Mar 2026
2 dk
Kripto Platformlarına Yapay Zekâ Kapısı Açıldı — Ama Anahtar MASAK'ta
2 Mar 28 Şubat 2026. Resmi Gazete’de yayımlanan tek bir tebliğ değişikliği, Türkiye’deki kripto varlık platformlarının müşteri edinim …