14 Mar 2026
3 dk
OFAC'tan Kripto Mikserlere Yeni Dalga: Tornado Cash Sonrası Dönem
ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, 2022’den bu yana kripto mikser hizmetlerine yönelik sistematik bir baskı kampanyası …
Yaptırım
Yaptırım
Yaptırım9 Mar 2026
4 dk
"Bilmiyordum" Yetmedi: Oligark Fonu, 51 İhlal, 11,5 Milyon Dolar
2 Aralık 2025’te ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners’a 11,485,352 USD …
AML/CFT4 Mar 2026
4 dk
50 Dolarlık Rüşvet, 5.5 Milyon Dolarlık Kara Para: TD Bank Kasiyer Davası
Ocak 2026’da ABD’de bir mahkemede ilginç bir suç kabulü yaşandı. TD Bank’ın Florida şubesinde kasiyer olarak çalışan Leonardo Ayala, …
Yaptırım27 Feb 2026
1 dk
İsviçre'nin Gizli Bankası, Rusya ve İran'ın Kasası Çıktı: FinCEN, MBaer'i Dolar Sisteminden Kesiyor
27 Şub Nedir Bu Madde 311? USA PATRIOT Act’in 311. Maddesi MBaer Nedir? MBaer Merchant Bank AG, 2018 yılında Michael Baer Görünürde küçük ve …
Yaptırım24 Feb 2026
2 dk
OFAC’tan Dolandırıcılık Ağlarına Yaptırım: Timeshare Fraud İlk Kez SDN Listesinde
24 Şub ABD Hazine Bakanlığı, Meksika merkezli timeshare dolandırıcılığı ağlarını yaptırım listesine aldı. OFAC’ın fraud kaynaklı gelirleri hedef …
Yaptırım9 Feb 2026
2 dk
ABD’den Yeni Yaptırım Hamlesi: İran–Venezuela Arasındaki Finansal ve Ticari Ağ Mercek Altında
9 Şub ABD Hazine Bakanlığı OFAC, Şubat 2026’da İran bağlantılı yeni yaptırım atamaları yaptı ve Venezuela programı kapsamında genel lisans ve rehber …
Fraud6 Feb 2026
1 dk
Almanya’da Heraeus’a Fraud İddiası: İhbar Hattı Yıllarca Görmezden Gelindi
6 Şub Almanya merkezli sanayi devi Heraeus , şirket içinde ortaya çıkan fraud iddialarını ve whistleblower (ihbarcı) uyarılarını uzun süre dikkate …
h
Vaka Analizi
12 Mar 2025
1 dk
Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu — Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
Kuzey Koreli IT operatörleri, sahte kimliklerle ABD şirketlerine sızdı. OFAC’ın yeni yaptırım kararı, arkasındaki istihbarat ağı ve compliance …
h
AML/CFT
8 Mar 2025
1 dk
"Bilmiyordum" Yetmedi: Oligark Fonu, 51 İhlal, 11,5 Milyon Dolar
Yaptırımlardan kaçınma girişimlerinde “bilmeme” savunmasının sınırları ve regülatör yanıtı. Olay Özeti Mevcut yazı içeriğini buraya …