Bağımsız Analiz Platformu

Her Temas
İz Bırakır.

Finansal suç, uyum ve denetim üzerine vaka analizleri, düzenleme takibi ve sektör yorumları.

Yazıları Keşfet
0
Makale
0
Kategori
Aşağı Kaydır
OFAC Yaptırımları FATF Güncellemeleri FinCEN Kararları Fraud İncelemeleri Kara Para Aklama Kripto Düzenlemeleri İç Tehdit Analizi Yolsuzluk Davaları OFAC Yaptırımları FATF Güncellemeleri FinCEN Kararları Fraud İncelemeleri Kara Para Aklama Kripto Düzenlemeleri İç Tehdit Analizi Yolsuzluk Davaları
HOTMANOGLU
Yeni Vaka Analizi
Vaka Analizi 12 Jun 2026

Kapalıçarşı'dan Soğuk Cüzdana: 193 Milyar Liralık Aklama Ağının Anatomisi

5 Haziran 2026 sabahı, şafak vakti, İstanbul merkezli 27 ilde polis ekipleri yüzlerce adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Hedefte 104 şüpheli vardı. Soruşturma dosyasındaki rakam ise Türk mali suç …

Devamını Oku
Son Yayınlar Tüm Yazılar
22 Telegram Kanalı, 17 Yüz Değiştirme Aracı, Bir Gerçek: Biyometrik Doğrulama Kırıldı Teknoloji
5 Jun 2026 6 dk

22 Telegram Kanalı, 17 Yüz Değiştirme Aracı, Bir Gerçek: Biyometrik Doğrulama Kırıldı

Nisan 2026’da MIT Technology Review bir araştırma yayınladı. Telegram’da 22 açık kanal ve grup tespit edildi. Hepsi aynı şeyi satıyordu: …

Devamını Oku
İran'ın Kripto Altyapısı Tek Günde Çöktü: OFAC 4 Borsayı Yaptırıma Aldı, 40 Milyar Dolar Dondu Vaka Analizi
4 Jun 2026 5 dk

İran'ın Kripto Altyapısı Tek Günde Çöktü: OFAC 4 Borsayı Yaptırıma Aldı, 40 Milyar Dolar Dondu

2 Haziran 2026. ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tek bir günde İran’ın dijital varlık ekosisteminin …

Devamını Oku
90 Sahte İnsan, Sahte Uzmanlar, Sahte Kârlar: Dolandırıcılığın Yeni Adı "Truman Show" Teknoloji
2 Jun 2026 6 dk

90 Sahte İnsan, Sahte Uzmanlar, Sahte Kârlar: Dolandırıcılığın Yeni Adı "Truman Show"

Bir WhatsApp grubuna davet edildiğinizi düşünün. Grupta yaklaşık 90 kişi var. İki finansal uzman her gün piyasa analizi paylaşıyor. Günlük işlem …

Devamını Oku
Sahte Kredi Portföyleri, Rüşvetli Merkez Bankası Yetkilileri, İstihbarat Birimi: Brezilya'nın 10 Milyar Dolarlık Banka Skandalı Vaka Analizi
22 May 2026 6 dk

Sahte Kredi Portföyleri, Rüşvetli Merkez Bankası Yetkilileri, İstihbarat Birimi: Brezilya'nın 10 Milyar Dolarlık Banka Skandalı

Banco Master, Brezilya’nın São Paulo kentinde faaliyet gösteren orta ölçekli bir bankaydı. Sektörde dikkat çekiyordu çünkü mevduat …

Devamını Oku
100 Model, 10 Milyar Dolar, 5,4 Milyon Kullanıcı: Binance'ın AI Güvenlik Raporu Ne Söylüyor? Teknoloji
15 May 2026 6 dk

100 Model, 10 Milyar Dolar, 5,4 Milyon Kullanıcı: Binance'ın AI Güvenlik Raporu Ne Söylüyor?

Binance bu hafta güvenlik raporunu yayınladı. Rakamlar çarpıcı: Ocak 2025’ten Mart 2026 sonuna kadar 15 aylık dönemde AI destekli güvenlik …

Devamını Oku
3 Milyon TC Kimliği, Aylık 3 Milyar Dolar, 49 Site: Paymix-3 ve Türkiye'nin En Büyük Yasadışı Bahis Operasyonu Vaka Analizi
13 May 2026 6 dk

3 Milyon TC Kimliği, Aylık 3 Milyar Dolar, 49 Site: Paymix-3 ve Türkiye'nin En Büyük Yasadışı Bahis Operasyonu

5 Mayıs 2026. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma …

Devamını Oku