127.271 Bitcoin, Zorla Çalıştırma ve ABD Tarihinin En Büyük El Koyması: Chen Zhi Davası
ABD tarihinin en büyük varlık el koyması: 15 milyar dolarlık Bitcoin. Arkasında Kamboçya'daki zorla çalıştırma kampları, pig butchering şemaları ve …
Kategori
Vaka Analizi
Tek bir olayın anatomisi: şema nasıl kuruldu, hangi kontrol devrede değildi ve olay nasıl görünür hale geldi.
20 içerik
Aynı Evi İki Kere Teminat Göstermek: Londra'nın 1.7 Milyar Dolarlık Mortgage Skandalı
Londra'da MFS adlı mortgage şirketi çöktü. 1.7 milyar dolar borç, double pledging iddiaları, kurucuya dünya çapında varlık dondurma. FCA soruşturma …
Vaka Analizi: İki Banka, Bir Adam, Aynı Oyun: Edward Low Davası
Edward Low, önce TD Bank'ta sonra başka bir bankada içeriden erişimini rüşvet karşılığı sattı. İki ayrı kurum, aynı yöntem, aynı sonuç.
Vaka Analizi: Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu - Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
12 Mart 2026'da OFAC, Kuzey Kore'nin DPRK organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 kişi ve 2 kuruluş …
Vaka Analizi: Banka Tezgahının Arkasındaki Adam
21 Ocak 2026'da DOJ, TD Bank New Jersey şubesi çalışanı Oscar Marcel Nunez-Flores'ın suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Nunez, Kolombiyalı kara para …
