Kategori
OFAC, AB ve diğer yaptırım rejimleri; listeye alma kararları, gerekçeleri ve uyum tarafındaki karşılığı.
7 içerik
OFAC, yaptırım kaçırma amacıyla kurulan sahte işlem yapılarına karşı yeni rehber yayınladı. Paravan şirketler, aile transferleri, straw owner'lar ve kırmızı bayraklar.
OFAC artık yaptırım ihlallerinde aracıları hedef alıyor. Avukatlar, yatırım danışmanları ve trust yöneticileri için yeni risk dönemi.
OFAC'ın kripto mikser hizmetlerine yönelik artan baskısı ve uyum dünyası için çıkarımlar.
2 Aralık 2025'te ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners'a 11,485,352 USD ceza kesti. Gerekçe: …
