Yaptırım
Kağıt Üstünde Satıldı, Gerçekte Satılmadı: OFAC'ın Sahte İşlem Rehberi Ne Söylüyor?
OFAC, yaptırım kaçırma amacıyla kurulan sahte işlem yapılarına karşı yeni rehber yayınladı. Paravan şirketler, aile transferleri, straw owner'lar ve …
Bölüm
Fraud & Regülasyon
Dolandırıcılık şemaları, kara para aklama, yaptırım rejimleri ve uyum düzenlemeleri. Hem vakanın kendisi hem de kurumsal kontrol tarafı.
39 içerik
Tüm Fraud & Regülasyon içerikleri
680 Sahte İnsan: Toronto'nun Sentetik Kimlik Fabrikası Nasıl Çalışıyordu?
Toronto'da bir dolandırıcılık çetesi 680'den fazla var olmayan insan kimliği üretti. Altı yıl boyunca bankalardan kredi çekti, hesap açtı ve kimse …
127.271 Bitcoin, Zorla Çalıştırma ve ABD Tarihinin En Büyük El Koyması: Chen Zhi Davası
ABD tarihinin en büyük varlık el koyması: 15 milyar dolarlık Bitcoin. Arkasında Kamboçya'daki zorla çalıştırma kampları, pig butchering şemaları ve …
Aynı Evi İki Kere Teminat Göstermek: Londra'nın 1.7 Milyar Dolarlık Mortgage Skandalı
Londra'da MFS adlı mortgage şirketi çöktü. 1.7 milyar dolar borç, double pledging iddiaları, kurucuya dünya çapında varlık dondurma. FCA soruşturma …
Broker-Dealer'a Tarihi Ceza: FinCEN Canaccord'a 80 Milyon Dolar Kesti
FinCEN tarihinde bir broker-dealer'a verilen en büyük BSA cezası. Canaccord Genuity 6 yıl boyunca AML programını çalıştırmadı, 160 SAR'ı dosyalamadı, …
Düzenleme
DeFi'nin Vahşi Batı Dönemi Bitiyor mu? ABD Hazinesi Ne Diyor, Ne Yapmıyor?
ABD Hazinesi, GENIUS Act kapsamında DeFi ve dijital varlıklarda AML düzenlemesi raporunu Kongre'ye sundu. Mevcut kurallar DeFi'yi kapsamıyor ve …
Sahte Yüz, Gerçek Para: Deepfake ile 25 Milyon Dolar Nasıl Buharlaştı?
Arup'ta 25 milyon dolar, Singapur'da 499 bin dolar. Video konferanstaki herkes sahte. Deepfake CEO dolandırıcılığı nasıl çalışıyor, nereye gidiyor?
Dijital Müfettiş Geliyor: AI Forensics Nedir, Ne Değildir?
Compliance ekiplerinin kronik sorunu alert yığılması. AI Forensics bu soruna farklı bir yerden yaklaşıyor: tespit değil, soruşturma.
INTERPOL Uyarıyor: Yapay Zeka Destekli Dolandırıcılık 4.5 Kat Daha Karlı
INTERPOL 2026 raporuna göre AI destekli dolandırıcılık geleneksel yöntemlerden 4.5 kat daha kârlı. Küresel kayıp 442 milyar dolar.
Yaptırım
Kapıyı Tutan Cezayı Yer: OFAC'ın Gatekeeper'lara Yönelik Yaptırım Dalgası
OFAC artık yaptırım ihlallerinde aracıları hedef alıyor. Avukatlar, yatırım danışmanları ve trust yöneticileri için yeni risk dönemi.
Yaptırım
OFAC'tan Kripto Mikserlere Yeni Dalga: Tornado Cash Sonrası Dönem
OFAC'ın kripto mikser hizmetlerine yönelik artan baskısı ve uyum dünyası için çıkarımlar.
Vaka Analizi: Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu - Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
12 Mart 2026'da OFAC, Kuzey Kore'nin DPRK organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 kişi ve 2 kuruluş …