14 Mar 2026
3 dk
OFAC'tan Kripto Mikserlere Yeni Dalga: Tornado Cash Sonrası Dönem
ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, 2022’den bu yana kripto mikser hizmetlerine yönelik sistematik bir baskı kampanyası …
Blog
Tüm yazılar — vaka analizleri, düzenleme haberleri ve sektör yorumları.
Yaptırım
Vaka Analizi14 Mar 2026
4 dk
Vaka Analizi: Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu - Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
12 Mart 2026’da OFAC, Kuzey Kore’nin (DPRK) organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 …
Vaka Analizi12 Mar 2026
4 dk
Vaka Analizi: Banka Tezgahının Arkasındaki Adam
21 Ocak 2026’da DOJ, TD Bank New Jersey şubesi çalışanı Oscar Marcel Nunez-Flores’ın suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Nunez, …
Yaptırım9 Mar 2026
4 dk
"Bilmiyordum" Yetmedi: Oligark Fonu, 51 İhlal, 11,5 Milyon Dolar
2 Aralık 2025’te ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners’a 11,485,352 USD …
Fraud8 Mar 2026
4 dk
İçeriden Tehdit: Banka Çalışanı 10 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesinin Kapısını Nasıl Açtı?
3 Şubat 2026’da ABD Adalet Bakanlığı, tarihi bir suçlamayı açıkladı: bir banka çalışanı, sağlık sigortası dolandırıcılığından elde edilen …
AML/CFT5 Mar 2026
3 dk
FATF'tan Tarihi Uyarı: Stablecoin'ler Artık Kara Para Aklamanın Birincil Aracı
3 Mart 2026’da FATF, stablecoin ekosistemindeki kara para aklama risklerini ele alan 42 sayfalık kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapor bir …
AML/CFT4 Mar 2026
4 dk
50 Dolarlık Rüşvet, 5.5 Milyon Dolarlık Kara Para: TD Bank Kasiyer Davası
Ocak 2026’da ABD’de bir mahkemede ilginç bir suç kabulü yaşandı. TD Bank’ın Florida şubesinde kasiyer olarak çalışan Leonardo Ayala, …
Düzenleme3 Mar 2026
4 dk
Kripto Vergi Düzenlemesi TBMM'de: Üç Katmanlı Bir Yapı Geliyor
3 Mar 2 Mart 2026. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM …
Vaka Analizi3 Mar 2026
2 dk
Vaka Analizi: 5 İl, 6 Örgüt, 394 Milyon TL — Dijital Yatırım Vaadiyle Katmanlanan Fraud Operasyonu
3 Mar Vaka Özeti Kapsam: Antalya ve Zonguldak merkezli 5 il. Operasyon Hedefi: 6 farklı organize suç örgütü. Bilanço: 65 şüpheli gözaltı, 37 …
AML/CFT2 Mar 2026
2 dk
Kripto Platformlarına Yapay Zekâ Kapısı Açıldı — Ama Anahtar MASAK'ta
2 Mar 28 Şubat 2026. Resmi Gazete’de yayımlanan tek bir tebliğ değişikliği, Türkiye’deki kripto varlık platformlarının müşteri edinim …
Yaptırım27 Feb 2026
1 dk
İsviçre'nin Gizli Bankası, Rusya ve İran'ın Kasası Çıktı: FinCEN, MBaer'i Dolar Sisteminden Kesiyor
27 Şub Nedir Bu Madde 311? USA PATRIOT Act’in 311. Maddesi MBaer Nedir? MBaer Merchant Bank AG, 2018 yılında Michael Baer Görünürde küçük ve …
Vaka Analizi26 Feb 2026
2 dk
Vaka Analizi: Tek Adam, Beş Unvan, Sıfır Denetim — First National Bank of Lindsay'in Çöküşü
26 Şub Dava Özeti Sanık: Danny Seibel, 54, Oklahoma / Lindsay Pozisyon: CFO, IT Yöneticisi, BSA Uyum Yetkilisi ve Uyum Görevlisi Suçlamalar: Banka …