24 Feb 2026
2 dk
OFAC’tan Dolandırıcılık Ağlarına Yaptırım: Timeshare Fraud İlk Kez SDN Listesinde
24 Şub ABD Hazine Bakanlığı, Meksika merkezli timeshare dolandırıcılığı ağlarını yaptırım listesine aldı. OFAC’ın fraud kaynaklı gelirleri hedef …
Blog
Tüm yazılar — vaka analizleri, düzenleme haberleri ve sektör yorumları.
Yaptırım
Analiz22 Feb 2026
2 dk
Brüksel'de Deprem: AB Kurumlarına Arka Arkaya Yolsuzluk Baskını
22 Şub Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Brugge’deki Avrupa Koleji Federica Mogherini oldu. Yanı sıra 2021-2024 döneminde EEAS genel …
AML/CFT11 Feb 2026
2 dk
ABD’de Tarihi Skandal: Sosyal Yardım Programlarından Milyarlarca Dolar Nasıl Çalındı?
11 Şub ABD’de Sosyal Yardım Sistemine Büyük Darbe ABD’nin Minnesota eyaletinde yürütülen soruşturmalar, kamu fonlarını hedef alan tarihin en büyük …
Analiz10 Feb 2026
1 dk
ABD’den Çin Bağlantılı Kara Para Aklama Ağlarına Operasyon: Yeraltı Bankacılığı ve Kripto Hatları Mercek Altında
10 Şub Ne Oldu? ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yönelik yürüttüğü soruşturmalarda yeni adımlar attı. Ocak 2026’da DOJ, on milyonlarca dolar tutarında …
Vaka Analizi10 Feb 2026
2 dk
Vaka Analizi: KDDI’de 1,5 Milyar Dolarlık Sahte Gelir Skandalı
10 Şub Büyüme Baskısı Finansal Gerçekliği Nasıl Bozar? Özet 2026 yılında Japonya’nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden KDDI , finansal …
Yaptırım9 Feb 2026
2 dk
ABD’den Yeni Yaptırım Hamlesi: İran–Venezuela Arasındaki Finansal ve Ticari Ağ Mercek Altında
9 Şub ABD Hazine Bakanlığı OFAC, Şubat 2026’da İran bağlantılı yeni yaptırım atamaları yaptı ve Venezuela programı kapsamında genel lisans ve rehber …
Fraud9 Feb 2026
1 dk
Dolandırıcılık Fabrikası Ortaya Çıkarıldı: Kamboçya’da Endüstriyel Ölçekte Fraud Operasyonu
9 Şub Güneydoğu Asya’da yürütülen incelemelerde, Tayland-Kamboçya sınırı yakınlarında faaliyet gösteren büyük bir online dolandırıcılık kompleksi …
AML/CFT9 Feb 2026
1 dk
FCA’dan Sektör Genelinde AML İncelemesi: 250’den Fazla Varlık Yönetim Şirketi Denetim Altında
9 Şub Varlık Yönetim Sektörüne Geniş Kapsamlı AML İncelemesi Birleşik Krallık finansal düzenleyicisi Financial Conduct Authority (FCA) Düzenleyicinin …
Fraud6 Feb 2026
1 dk
Almanya’da Heraeus’a Fraud İddiası: İhbar Hattı Yıllarca Görmezden Gelindi
6 Şub Almanya merkezli sanayi devi Heraeus , şirket içinde ortaya çıkan fraud iddialarını ve whistleblower (ihbarcı) uyarılarını uzun süre dikkate …
h
Vaka Analizi
12 Mar 2025
1 dk
Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu — Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
Kuzey Koreli IT operatörleri, sahte kimliklerle ABD şirketlerine sızdı. OFAC’ın yeni yaptırım kararı, arkasındaki istihbarat ağı ve compliance …
h
Vaka Analizi
10 Mar 2025
1 dk
Banka Tezgahının Arkasındaki Adam: TD Bank Kasiyer Davası
50 dolarlık rüşvetlerle başlayan süreç, 5.5 milyon dolarlık kara para aklama operasyonuna dönüştü. Olay Özeti Mevcut yazı içeriğini buraya taşıyın.
h
AML/CFT
8 Mar 2025
1 dk
"Bilmiyordum" Yetmedi: Oligark Fonu, 51 İhlal, 11,5 Milyon Dolar
Yaptırımlardan kaçınma girişimlerinde “bilmeme” savunmasının sınırları ve regülatör yanıtı. Olay Özeti Mevcut yazı içeriğini buraya …