27 Mar 2026
5 dk
Aynı Evi İki Kere Teminat Göstermek: Londra'nın 1.7 Milyar Dolarlık Mortgage Skandalı
Şubat 2026’nın son günlerinde Londra’da Market Financial Solutions adlı bir şirket iflas etti. Kısa adı MFS. Mayfair’de ofisi olan, …
Blog
Tüm yazılar — vaka analizleri, düzenleme haberleri ve sektör yorumları.
Vaka Analizi
AML/CFT25 Mar 2026
5 dk
Broker-Dealer'a Tarihi Ceza: FinCEN Canaccord'a 80 Milyon Dolar Kesti
6 Mart 2026’da FinCEN, New York merkezli broker-dealer Canaccord Genuity’ye 80 milyon dolar ceza verdi. Bu rakam, bir …
Düzenleme25 Mar 2026
5 dk
DeFi'nin Vahşi Batı Dönemi Bitiyor mu? ABD Hazinesi Ne Diyor, Ne Yapmıyor?
11 Mart 2026’da ABD Hazine Bakanlığı, Kongre’ye bir rapor sundu. Raporun tam adı “Innovative Technologies to Counter Illicit Finance …
Fraud23 Mar 2026
6 dk
Sahte Yüz, Gerçek Para: Deepfake ile 25 Milyon Dolar Nasıl Buharlaştı?
Ocak 2024. Hong Kong’da bir mühendislik şirketinin finans departmanında çalışan biri, İngiltere’deki CFO’dan bir e-posta aldı. …
Analiz21 Mar 2026
5 dk
Dijital Müfettiş Geliyor: AI Forensics Nedir, Ne Değildir?
Compliance’ta herkesin bildiği ama kimsenin çözemediği bir sorun var: alert yığılması. Sistemler alarm üretiyor. Çok fazla alarm. Analistler …
Fraud18 Mar 2026
4 dk
INTERPOL Uyarıyor: Yapay Zeka Destekli Dolandırıcılık 4.5 Kat Daha Karlı
INTERPOL dün yeni raporunu yayınladı. İkinci yıllık Global Financial Fraud Threat Assessment. UNODC ile birlikte düzenlenen Global Fraud …
Vaka Analizi17 Mar 2026
5 dk
Vaka Analizi: İki Banka, Bir Adam, Aynı Oyun — Edward Low Davası
17 Şubat 2026’da New Jersey federal mahkemesinde 31 yaşında bir adam suçlamaları kabul etti. Edward Low. Flushing, New York’ta yaşıyor. …
Yaptırım16 Mar 2026
4 dk
Kapıyı Tutan Cezayı Yer: OFAC'ın Gatekeeper'lara Yönelik Yaptırım Dalgası
OFAC’ın yaptırım politikasında sessiz bir dönüşüm yaşanıyor. Hedef artık sadece yaptırıma tabi kişiler veya onlarla doğrudan iş yapan şirketler …
Yaptırım14 Mar 2026
3 dk
OFAC'tan Kripto Mikserlere Yeni Dalga: Tornado Cash Sonrası Dönem
ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, 2022’den bu yana kripto mikser hizmetlerine yönelik sistematik bir baskı kampanyası …
Vaka Analizi14 Mar 2026
4 dk
Vaka Analizi: Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu - Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
12 Mart 2026’da OFAC, Kuzey Kore’nin (DPRK) organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 …
Vaka Analizi12 Mar 2026
4 dk
Vaka Analizi: Banka Tezgahının Arkasındaki Adam
21 Ocak 2026’da DOJ, TD Bank New Jersey şubesi çalışanı Oscar Marcel Nunez-Flores’ın suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Nunez, …
Yaptırım9 Mar 2026
4 dk
"Bilmiyordum" Yetmedi: Oligark Fonu, 51 İhlal, 11,5 Milyon Dolar
2 Aralık 2025’te ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners’a 11,485,352 USD …