10 Feb 2026
2 dk
Vaka Analizi: KDDI’de 1,5 Milyar Dolarlık Sahte Gelir Skandalı
10 Şub Büyüme Baskısı Finansal Gerçekliği Nasıl Bozar? Özet 2026 yılında Japonya’nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden KDDI , finansal …
Blog
Tüm yazılar — vaka analizleri, düzenleme haberleri ve sektör yorumları.
Vaka Analizi
Yaptırım9 Feb 2026
2 dk
ABD’den Yeni Yaptırım Hamlesi: İran–Venezuela Arasındaki Finansal ve Ticari Ağ Mercek Altında
9 Şub ABD Hazine Bakanlığı OFAC, Şubat 2026’da İran bağlantılı yeni yaptırım atamaları yaptı ve Venezuela programı kapsamında genel lisans ve rehber …
Fraud9 Feb 2026
1 dk
Dolandırıcılık Fabrikası Ortaya Çıkarıldı: Kamboçya’da Endüstriyel Ölçekte Fraud Operasyonu
9 Şub Güneydoğu Asya’da yürütülen incelemelerde, Tayland-Kamboçya sınırı yakınlarında faaliyet gösteren büyük bir online dolandırıcılık kompleksi …
AML/CFT9 Feb 2026
1 dk
FCA’dan Sektör Genelinde AML İncelemesi: 250’den Fazla Varlık Yönetim Şirketi Denetim Altında
9 Şub Varlık Yönetim Sektörüne Geniş Kapsamlı AML İncelemesi Birleşik Krallık finansal düzenleyicisi Financial Conduct Authority (FCA) Düzenleyicinin …
Fraud6 Feb 2026
1 dk
Almanya’da Heraeus’a Fraud İddiası: İhbar Hattı Yıllarca Görmezden Gelindi
6 Şub Almanya merkezli sanayi devi Heraeus , şirket içinde ortaya çıkan fraud iddialarını ve whistleblower (ihbarcı) uyarılarını uzun süre dikkate …
h
Vaka Analizi
12 Mar 2025
1 dk
Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu — Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
Kuzey Koreli IT operatörleri, sahte kimliklerle ABD şirketlerine sızdı. OFAC’ın yeni yaptırım kararı, arkasındaki istihbarat ağı ve compliance …
h
Vaka Analizi
10 Mar 2025
1 dk
Banka Tezgahının Arkasındaki Adam: TD Bank Kasiyer Davası
50 dolarlık rüşvetlerle başlayan süreç, 5.5 milyon dolarlık kara para aklama operasyonuna dönüştü. Olay Özeti Mevcut yazı içeriğini buraya taşıyın.
h
AML/CFT
8 Mar 2025
1 dk
"Bilmiyordum" Yetmedi: Oligark Fonu, 51 İhlal, 11,5 Milyon Dolar
Yaptırımlardan kaçınma girişimlerinde “bilmeme” savunmasının sınırları ve regülatör yanıtı. Olay Özeti Mevcut yazı içeriğini buraya …
h
Düzenleme
5 Mar 2025
1 dk
FATF'tan Tarihi Uyarı: Stablecoin'ler Artık Kara Para Aklamanın Birincil Aracı
FATF’ın güncel raporunda kripto varlıklar ve stablecoin’lerin AML risk haritasındaki yeni konumu. Olay Özeti Mevcut yazı içeriğini buraya …