Etiket
“AML” başlığı altındaki bütün içerikler.
7 içerik
Brooklyn bankacı Renat Abramov, Rusya merkezli uluslararası suç örgütüne 8 milyon dolar Medicare dolandırıcılığı geliri aklatarak 18 ay hapis cezası aldı. Vakanın mekanizması, kırmızı bayraklar ve Türkiye bağlamı.
Merrill Lynch'in izleme sistemi çalışıyordu ama eşik yanlıştı. SEC 7,5 milyon dolar ceza kesti. Eşik yönetiminin neden sürekli bir uyum yükümlülüğü …
Agentic AI artık AML soruşturmasını uçtan uca yürütüyor. Rakamlar pilot aşamasını geçti ama otonomi tek başına yeterli değil. Açıklanabilirlik ve …
Londra'da MFS adlı mortgage şirketi çöktü. 1.7 milyar dolar borç, double pledging iddiaları, kurucuya dünya çapında varlık dondurma. FCA soruşturma …
ABD Hazinesi, GENIUS Act kapsamında DeFi ve dijital varlıklarda AML düzenlemesi raporunu Kongre'ye sundu. Mevcut kurallar DeFi'yi kapsamıyor ve …
FinCEN tarihinde bir broker-dealer'a verilen en büyük BSA cezası. Canaccord Genuity 6 yıl boyunca AML programını çalıştırmadı, 160 SAR'ı dosyalamadı, …
Compliance ekiplerinin kronik sorunu alert yığılması. AI Forensics bu soruna farklı bir yerden yaklaşıyor: tespit değil, soruşturma.