Claude'a Savunma Stratejisi Sordu, Mahkeme Delil Olarak Kabul Etti: Heppner Kararı
Bir fraud sanığı yapay zekaya savunma stratejisi sordu. Federal mahkeme bu konuşmaların avukat-müvekkil gizliliği kapsamında olmadığına karar verdi. …
Etiket
Fraud
“Fraud” başlığı altındaki bütün içerikler.
31 içerik
Aynı Evi İki Kere Teminat Göstermek: Londra'nın 1.7 Milyar Dolarlık Mortgage Skandalı
Londra'da MFS adlı mortgage şirketi çöktü. 1.7 milyar dolar borç, double pledging iddiaları, kurucuya dünya çapında varlık dondurma. FCA soruşturma …
Dijital Müfettiş Geliyor: AI Forensics Nedir, Ne Değildir?
Compliance ekiplerinin kronik sorunu alert yığılması. AI Forensics bu soruna farklı bir yerden yaklaşıyor: tespit değil, soruşturma.
INTERPOL Uyarıyor: Yapay Zeka Destekli Dolandırıcılık 4.5 Kat Daha Karlı
INTERPOL 2026 raporuna göre AI destekli dolandırıcılık geleneksel yöntemlerden 4.5 kat daha kârlı. Küresel kayıp 442 milyar dolar.
Vaka Analizi: İki Banka, Bir Adam, Aynı Oyun: Edward Low Davası
Edward Low, önce TD Bank'ta sonra başka bir bankada içeriden erişimini rüşvet karşılığı sattı. İki ayrı kurum, aynı yöntem, aynı sonuç.
Vaka Analizi: Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu - Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
12 Mart 2026'da OFAC, Kuzey Kore'nin DPRK organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 kişi ve 2 kuruluş …
Vaka Analizi: Banka Tezgahının Arkasındaki Adam
21 Ocak 2026'da DOJ, TD Bank New Jersey şubesi çalışanı Oscar Marcel Nunez-Flores'ın suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Nunez, Kolombiyalı kara para …
İçeriden Tehdit: Banka Çalışanı 10 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesinin Kapısını Nasıl Açtı?
3 Şubat 2026'da ABD Adalet Bakanlığı, tarihi bir suçlamayı açıkladı: bir banka çalışanı, sağlık sigortası dolandırıcılığından elde edilen gelirleri …
FATF'tan Tarihi Uyarı: Stablecoin'ler Artık Kara Para Aklamanın Birincil Aracı
3 Mart 2026'da FATF, stablecoin ekosistemindeki kara para aklama risklerini ele alan 42 sayfalık kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapor bir uyarıdan çok …
50 Dolarlık Rüşvet, 5.5 Milyon Dolarlık Kara Para: TD Bank Kasiyer Davası
Ocak 2026'da ABD'de bir mahkemede ilginç bir suç kabulü yaşandı. TD Bank'ın Florida şubesinde kasiyer olarak çalışan Leonardo Ayala, Kolombiyalı kara …
