Etiket
“OFAC” başlığı altındaki bütün içerikler.
8 içerik
OFAC 2 Haziran 2026'da İran'ın en büyük dört kripto borsasını tek günde yaptırım listesine aldı. Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex. Toplam işlem hacmi en az 40 milyar dolar. İran Merkez Bankası bu borsalar üzerinden 507 milyon dolarlık USDT almış. IRGC, Hamas ve Kuzey Kore hacker gruplarıyla bağlantılar tespit edildi. Treasury'nin İran dijital varlık ekosistemine yönelik en büyük eylemi.
OFAC, yaptırım kaçırma amacıyla kurulan sahte işlem yapılarına karşı yeni rehber yayınladı. Paravan şirketler, aile transferleri, straw owner'lar ve …
ABD tarihinin en büyük varlık el koyması: 15 milyar dolarlık Bitcoin. Arkasında Kamboçya'daki zorla çalıştırma kampları, pig butchering şemaları ve …
OFAC artık yaptırım ihlallerinde aracıları hedef alıyor. Avukatlar, yatırım danışmanları ve trust yöneticileri için yeni risk dönemi.
12 Mart 2026'da OFAC, Kuzey Kore'nin DPRK organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 kişi ve 2 kuruluş …
2 Aralık 2025'te ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners'a 11,485,352 USD ceza kesti. Gerekçe: …
