Etiket
“Rusya” başlığı altındaki bütün içerikler.
5 içerik
OFAC, yaptırım kaçırma amacıyla kurulan sahte işlem yapılarına karşı yeni rehber yayınladı. Paravan şirketler, aile transferleri, straw owner'lar ve kırmızı bayraklar.
OFAC artık yaptırım ihlallerinde aracıları hedef alıyor. Avukatlar, yatırım danışmanları ve trust yöneticileri için yeni risk dönemi.
2 Aralık 2025'te ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners'a 11,485,352 USD ceza kesti. Gerekçe: …
3 Şubat 2026'da ABD Adalet Bakanlığı, tarihi bir suçlamayı açıkladı: bir banka çalışanı, sağlık sigortası dolandırıcılığından elde edilen gelirleri …
