Etiket
“Yaptırım” başlığı altındaki bütün içerikler.
10 içerik
OFAC 2 Haziran 2026'da İran'ın en büyük dört kripto borsasını tek günde yaptırım listesine aldı. Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex. Toplam işlem hacmi en az 40 milyar dolar. İran Merkez Bankası bu borsalar üzerinden 507 milyon dolarlık USDT almış. IRGC, Hamas ve Kuzey Kore hacker gruplarıyla bağlantılar tespit edildi. Treasury'nin İran dijital varlık ekosistemine yönelik en büyük eylemi.
OFAC, yaptırım kaçırma amacıyla kurulan sahte işlem yapılarına karşı yeni rehber yayınladı. Paravan şirketler, aile transferleri, straw owner'lar ve …
OFAC artık yaptırım ihlallerinde aracıları hedef alıyor. Avukatlar, yatırım danışmanları ve trust yöneticileri için yeni risk dönemi.
OFAC'ın kripto mikser hizmetlerine yönelik artan baskısı ve uyum dünyası için çıkarımlar.
2 Aralık 2025'te ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım birimi OFAC, Chicago merkezli özel sermaye fonu IPI Partners'a 11,485,352 USD ceza kesti. Gerekçe: …
Ocak 2026'da ABD'de bir mahkemede ilginç bir suç kabulü yaşandı. TD Bank'ın Florida şubesinde kasiyer olarak çalışan Leonardo Ayala, Kolombiyalı kara …
