127.271 Bitcoin, Zorla Çalıştırma ve ABD Tarihinin En Büyük El Koyması: Chen Zhi Davası
ABD tarihinin en büyük varlık el koyması: 15 milyar dolarlık Bitcoin. Arkasında Kamboçya'daki zorla çalıştırma kampları, pig butchering şemaları ve …
Bölüm
Vaka Dosyaları
Tek bir olayın nasıl kurulduğunu, nerede kırıldığını ve hangi kontrolün çalışmadığını adım adım izleyen uzun formatlı vaka analizleri.
20 içerik
Tüm Vaka Dosyaları içerikleri
Aynı Evi İki Kere Teminat Göstermek: Londra'nın 1.7 Milyar Dolarlık Mortgage Skandalı
Londra'da MFS adlı mortgage şirketi çöktü. 1.7 milyar dolar borç, double pledging iddiaları, kurucuya dünya çapında varlık dondurma. FCA soruşturma …
Vaka Analizi: İki Banka, Bir Adam, Aynı Oyun: Edward Low Davası
Edward Low, önce TD Bank'ta sonra başka bir bankada içeriden erişimini rüşvet karşılığı sattı. İki ayrı kurum, aynı yöntem, aynı sonuç.
Vaka Analizi: Kuzey Kore'nin Görünmez Ordusu - Sahte Yazılımcılar, 800 Milyon Dolar, OFAC Yaptırımı
12 Mart 2026'da OFAC, Kuzey Kore'nin DPRK organize BT işçisi dolandırıcılık şebekesine yönelik yeni bir yaptırım dalgası başlattı. 6 kişi ve 2 kuruluş …
Vaka Analizi: Banka Tezgahının Arkasındaki Adam
21 Ocak 2026'da DOJ, TD Bank New Jersey şubesi çalışanı Oscar Marcel Nunez-Flores'ın suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Nunez, Kolombiyalı kara para …
